Forensic и финрасследования

Форензик помогает клиентам решать комплексные задачи по предотвращению и расследованию мошенничества, соблюдению нормативных требований и содействию в спорах и судебных разбирательствах, в том числе по возмещению причиненного ущерба.

Любой бизнес может столкнуться с мошенничеством. Мы помогаем проанализировать сигналы о подобных действиях, провести независимое расследование и разработать дальнейший план действий. Наши специалисты имеют успешный опыт расследования мошеннических схем, а также активно участвуют в работе по возмещению нанесенного ущерба.

 

Проведение независимых расследований
Наша команда обладает значительным опытом выявления и расследования схем незаконного вывода активов, конфликтов интересов и нарушений антикоррупционных норм и принципов. Мы выявляем противоправные действия, собираем факты и доказательства, оцениваем нанесенный ущерб. Мы также помогаем спланировать и реализовать дальнейшие шаги по возмещению ущерба и усилению систем контроля.

Выявление и анализ подозрительных операций
Любая транзакция, стандартная или мошенническая, отражается в IT-системах компании. Обнаружить подозрительные операции в массиве данных – задача, которую решает наша команда. Используя инструменты бизнес-аналитики и визуального анализа, мы быстро получаем уникальную информацию, находим скрытые закономерности, корреляции и другие факты, которые могут сыграть решающую роль в выявлении мошенничества.

Недооценка рисков, связанных с третьими сторонами, может значительно влиять на репутацию и финансовое положение предпринимателей и организаций. Мы проводим комплексные проверки благонадежности и аффилированности, которые помогут Вам получить объективный взгляд на свои деловые связи и придадут уверенности при выработке стратегии и принятии решений.